BitMEX introduserer rammeverket for datalagring for FATFs reiseregel
Overholdelsessjef Malcolm Wright ledet utviklingen av BitMEXs datalagringsprinsipper for kryptobørs.
Crypto exchange BitMEX har publisert et rammeverk med prinsipper for hvordan man best kan lagre flere batcher av transaksjonsherkomstdata, et kravutveksling står overfor som en del av nye regler for anti-hvitvasking (AML).
For å være i tråd med resten av det finansielle systemet, er virtuelle aktiva-tjenesteleverandører (VASP-er) blitt bedt om å innhente, beholde og utveksle informasjon om opphavsmenn og mottakere av transaksjoner, kjent i folkemunne som “Reiseregel” Global Anti-hvitvaskingsvakt, Financial Action Task Force (FATF) forventer at kryptoindustrien skal Bitcoin Evolution implementere den nye regelen innen juni 2021.
Responsen fra kryptoindustrien har vært entusiastisk, inkludert en allment avtalt standard for formatet på datanyttelasten VASPs må dele (kjent som InterVASP messaging standard, eller IVMS101), samt en rekke tekniske løsninger som fokuserer på hvordan best å implementere regelen som for tiden bygges av kryptofirmaer, banker og konsortier.
Mindre oppmerksomhet har blitt gitt til hvordan alle disse kundedataene skal lagres, ifølge Malcolm Wright, konsernsjef for 100x Group, eieren av BitMEX.
Abonner på Crypto Long & Short, vårt ukentlige nyhetsbrevet om investering.
Ved å registrere deg vil du motta e-post om CoinDesk-produkter, og du godtar vilkårene og personvernreglene våre.
“Løsningsleverandører har konsentrert seg om overføring av data for å sikre at de er umiddelbare og sikre,” sa Wright i et intervju. “Men hva med når dataene faktisk kommer til bestemmelsesstedet? Hvordan kan du sikre at den lagres sikkert og riktig til riktig type standarder? “
Wright, som ledet utviklingen av datalagringsprinsippene (og var også medvirkende til å samarbeide med Sian Jones fra XReg Consulting for å lage IVMS101-standarden), bestemte seg for å utnytte BitMEXs erfarne sikkerhetseksperter, med den hensikt å “starte en samtale” rundt datalagring via et åpen kildekodeprosjekt som industri og regulatorer kan ringe inn på.
“Denne typen fullfører puslespillet,” sa Wright. “Du har IVMS-standarden for dataformatet. Du har protokollleverandørene som overfører dataene. Og så har du noen prinsipper rundt lagring av dataene. ”
BitMEX etterdrivelse
Seychellene-baserte BitMEX ble kastet i søkelyset i fjor etter en håndhevingshandling fra amerikanske myndigheter rundt svake samsvarsprosedyrer i firmaet, som så arrestordrer utstedt til noen toppledere og medstiftere.
BitMEX-eier 100x Group hyret Wright, tidligere overholdelsessjef i Diginex, i oktober 2020. Siden den gang har firmaets AML / KYC-prosesser blitt fornyet, og startet med fjerning av historiske ikke-KYC-kontoer på plattformen.
BitMEXs Travel Rule Data Storage Principles fokuserer på ting som tilgangsadministrasjon, krypteringsstandarder og holder Travel Rule-data skilt fra andre operative kundedata.
I likhet med IVMS101-meldingsstandarden, tror Wright at denne sikkerhetsverdien vil smøre hjulene ytterligere når det gjelder implementering av FATF-mandatet, noe som kan innebære at VASP-er ønsker å ombord hverandre når de står sammen med visse tekniske løsninger.
“Så hvis BitMEX velger å utveksle data med en annen VASP, så kan vi si:” Fungerer du til et minimumssett som disse? “Så det hjelper også å få tillit blant VASP-ene til at de kan jobbe sammen,” sa Wright.